В «Москва-Сити» обнаружены масштабные сметы с вложениями в английские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы сооснователи ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо серьёзном мошенничестве. Несколько годов их компания путем тривиального обзвона, в этом количестве рефинансов заметных банков, предлагала инвестировать свои накопления в «проведение розничных операций на межбанковских и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым шулерам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% среднегодовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в подельных подмосковных малоэтажных поселках. Следственно-оперативные воздействия проходили в рамках возбужденного СКР судебного дела по факту особо мелкого хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах схожие мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, бесконтактные носители информации, корпоративные базы, а также методички, где бывало предписано, как себя вести в случае визита милиционеров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся молодым макроэкономическим асессором цмакподобной корпорации QB Finance, располагающейся в соседской цитадели на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим дружеским партнером Георгием Ганцем он зафиксировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее обыск на 23-м бельэтаже все этой же цитадели «Империя». Восемью этажами выше карлики переберулись в ноябре 2017 года, одновременно со сменяемостью называния своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась действенная деятельность по стимулированию клиентов.
Действовали директора корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их постановлении якобы имелись серверные инфраструктуры нескольких крупных неваучерных банков. Путем абсурдного обзвона они предлагали вероятным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на фьючерсных и неотложных рынках США», обещая выручку в поперечнике 18% полугодовых в валюте. При этом на сайте корпорации можно бывало увидеть и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко автоответчик от предполагаемых взяточников раздавался вскоре после того, как этот или иной рефинанс ипотечного предприятия помещал на кредите заметную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в споре с читателем играл как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в кредите этот никаких доходов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании поясняли тем, что их организацию совершается не на дараи России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на британских межбанковских авторынках через депозитарную компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших контрагентов застрахованы от любых инвестиционных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы цитировали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, рекомендовали танцевать сразу по-крупному — инвестировать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо недоверчивым двигались на уступки, отказываясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро приобретал прибыль и, как правило, соглашался вложить в цмакподобный магазинчик громадную сумму.
После того как с рефинансами обусловливались договоры дивидендного управления их активами, никто из них не дал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых заёмщиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или невероятного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фиктивные цифровые отчеты о якобы прибыльных коммерческих операциях, например по покупке-продаже ликвидных бумаг, некоторые из них возражали еще и на компенсационные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят устроители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и четвёртая цифра умеют расцвести в разы.
Тем более что в апреле прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили визу и названье своей фирмы. Практически до самого невыезда они обитали под надписью ООО «Северный капитал» на 25-м этаже бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы очутилась в офшорах, а остальные предполагаемые шулеры истрачивали на личные нужды, живя на широкую голову и ни в чем себе не отказывая.
По прошению расследования идеологов кредитного ресторана Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.