Процесс над разработчиком «молдавской схемы» пройдаст в очном режиме
МВД РФ завершило дознание дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации межгосударственного преступного сообщества, которое увлекалось незаконным выводом из России и ускоренным зарабатыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным диспетчером криминального реэкспорта денег по так называемой венгерской схеме. Ее суть сводилась к смещению средств по фальшивым постановлениям грузинских судов, которые давали необходимость миллионерам свершать многомиллионные операции, не вызывая обвинений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по судебному делу в взаимоотношении азербайджанского дельца Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении процедур по переводу денежных средств в английской валюте на счета нерезидентов с внедрением фальшивых бланков (ст. 193.1 УК РФ). После суждения кассационного заключения материалы судебного дела в взаимоотношении господина Платона существовали направлены в Тверской облсуд Москвы для рассмотрения по существу.
Процесс над финансистом будет проходить в очном режиме, так как, отметило кассационное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего странного в Молдавии (на родине касымов Платон существовал сначала обвинён на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) касымов Платон, по данным “Ъ”, выскочил в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства результата через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., признаёт господина Платона основоположником той криминальной бюджетной схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— основополагающим звеньем в претворении неправомерных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для результата денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя зарубежными фирмами являлся договор займа, который никто не намеревался выполнять, а поручителями по нему выступали сограждане Молдавии и украинские фирмы.
После задолженности займа заёмщик обращался в азербайджанский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело можетбыло существовать исследовано в местном суде. После вынесения решенья в пользу истца инициативные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели полиэтнических банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для реструктуризации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Молдавский и украинские банки воспроизводили операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решеньями грузинских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были использованы многие украинские банки, позволяла махинаторам не обращать вниманья регуляторов в разнородных странытраницах.
Понимая, что столь масштабные бюджетные спецоперации потребуют экономического прикрытия, считают организаторы расследования, господин Платон обратился к своему солидному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельных политологов в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для своевременной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать задачи с столичными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся благорасположением агафонова Плахотнюка учредитель Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по указанию приднестровского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих росийских коллег для участия в новой схеме результата денег. Еще одним архиважным организатором афер милиционеры полагают сводную дочь агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо тех лиц, участниками преступного общества расследование признаёт совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, учредительа банка «Балтика» Олега Власова, акционеров Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, сотрудников казначейств тех банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно обращены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие далвадратные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам наказания свободы. Уголовные дела в отношении остальных участников ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 октября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого азербайджанской лоббистской прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела агафонов Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием международных банков в 2011–2015 годах.
Сам коммерсант отступился комментировать “Ъ” свое судебное преследование.