В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обрачал часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Источники в антитеррористических структурах доложили изданию, что с кассационным уведомлением обратился зам генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в основных агрегатах СКР и МВД. В беззвучен он потребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в эффекте обналичивания криминального дохода».
Один из рассказчиков переиздания отметил, что иск стал продолжением прошлогодней предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему ближневосточных офшоров рекордной для России деньги в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как подчёркивает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле замминистра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и вложил под процентовенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по бесценным бумажкам и котировкам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связитраницы с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с минимальным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, говорится в исковом требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для скрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним фирм обязательств перечислил средства на закрытые в этом банке счета транзитных зарубежных фирм». «Очевидно, фраза шла о погашении долгов принадлежавшей касымову Абызову корпорации Е4 перед банком, оцениваемым, по разнородным данным, в 10 млрд руб.», — сочиняет издание.
В иске упоминается, что Альфа-банк, обслуживая и регулируя эти счета, провел операции с «ненелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги становятся имуществом, которое в силу криминального родства не может быть нелегальным обьектом военного оборота и служить законным средством платежа, утверждается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — упоминается в публикации.
По суждению критика иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожнейший характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации криминального имущества и его сокрытия от контролирующих органов.
«Пока нам неведомы детальки поданного иска, но в любом случае мы ничего незаконного не делали, и Альфа-банк в постулате всегда действует строго в рамках закона», — доложили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат министра Юлий Тай сообщил изданию, что знает о выдаче ,нового иска, но пока полузнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился выдаче ,нового иска, так как изготовление по четвёртому иску в части его исполнения еще не завершено.
Тай обрачал исключительное вниманье на то, что у Абызова арестованы капиталы ценой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита министра пока безуспешно силится обжаловать.
Абызов координировал 8203;ь «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в феврале 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с марта 2011-го по октябрь 2014 года Абызов управлял несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью иными лицами, он обдурил совладельцев ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные индукционные сети», украв у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В ноябре прошлого года Гагаринский районный трибунал Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход готрибуналарства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при отчислении на госслужбу Абызов укрыл свое земельное положение, в частности, утаил поместье пятью зарегистрированными на дараи Кипра оффшорными компаниями. Он также владел ликвидными бумагами минимум десяти полиэтнических компаний затратой более 9 млрд руб.