Проведены аресты по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию досмотров в компаниях, реализующих выдачу мультимедийных аналоговых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто единороги мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в программах судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного воспитания адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за предыдущее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той проблематике было обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали продолжением следствия в взаимоотношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли льзоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение подложных правовых адресов. Пока же им прийдется проверить огромное количество распечаток паспортов, установить, адресовался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время совладельцами сотен мнимых фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей этих организаций, которые и посылают по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с цифровой подписью. В окончательном мошенникам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки выясняется весьма проблематично.