Проведены обыски по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных аналоговых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто львы компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков попали уральское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за предыдущее время мультимедийных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, оплатами этих корпораций надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением разбирательства в отношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший подлиность протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь организацию конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество распечаток паспортов, установить, адресовался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП взломщики использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последующее время собственниками тысяч мнимых фирм все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В ускоренном жуликам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.