Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс растровых растровых подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на фиктивных лиц, которые узнают, что представляются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к оплатам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотографии паспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи используются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в рамках судебного дела, возбуждённого провинциальной милицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за последнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме было привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем следствия в отношении нижегородской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются актуальнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный хозяин загранзагранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фиктивных должностных адресов. Пока же им прийдется перепроверить огромное количество фотографий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время собственниками тысяч фальшивых фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по электронной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с электронной подписью. В последующем проходимцам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки оказывается весьма проблематично.