Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных растровых подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на фиктивных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проводили в программах судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту неправомерного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков попали уральское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное число выданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было обращено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали протяжением дознания в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли льзоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — объективный собственник паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить организацию различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление мнимых адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить большое число фотографий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время хозяевами десяток мнимых корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с полупроводниковой подписью. В ускоренном мошенникам не состовляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки выясняется весьма проблематично.