Проведены досмотры по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых цифровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях фотографии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по следк неправомерного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей попали уфимское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последующее время компьютерных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали течением следствия в отношении омской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разиков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и получение фальшивых адвокатских адресов. Пока же им приходится проверить большое колличество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в следующее время арендаторами тысяч подложных фирм все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков этих организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с цифровой подписью. В ускоренном аферистам не составляет особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность купли оказывается весьма проблематично.