Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим саратовским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого крупнейшего банковского скандала. После постановления суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллионов, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на международное соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой надзорный надзорный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт группировки ТИС с ФНС ценой в полусотни миллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмам Беличенко. В итоге решенье арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании мелкой суммы средств. При этом к слушаниям были обращены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать специальные последствия для ремонтной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как заявляла «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, сравнивая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные пояснения с ходатайствами о заключении глобального соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив представлять дело по правилам, установленным для штудирования в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем введения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное выравнивание задолженности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье положения, связанные с участием умственных и нотариальных лиц в разнообразных организациях, положения заключения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд разрешил исследовать невозможные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются адвокатскими лицами, применяющими упрощенную подсистему обложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом декларировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения экономического итога для расчета затраты по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие разумной деловитой задачи в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей маржи налога», – указал Восьмой третейский апелляционный суд.
О притензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали операции с английскими компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание расказывало о том, как арендатор волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .