Иван Оденбах – основополагающая фигура в схеме «законного отжима» денег у виноградных оптовиков?
Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незамысловатой теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой коммерцией овощами и овощами. В своем уведомлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в утверждении недействующими сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной аферистам компании «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на кулисе возникает якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за промтовар, в частичном объеме в продолжение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» пишет претензионное письмо в адресс фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в нем отпала, поэтому фирмочка «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный промтовар. В мерзком случае фирму «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы схемы не обусловливали явную несуразность: если компания «В» действительно не давала товар, то почему не возобновила платежи за него после благоустройства третьего платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не ,являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации неоправданного обогащения.
На утверждении информации, которой прооперировал Оденбах, кассационные суды выносили решенья в пользу корпораций «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в госбюджет не выплачиваются налоги» (видимо, продукт реализовался без кассовых бензобуров и зарагижский::мгэс чеков, поэтому выручку пролетала мимо фискальной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнявать решенья третейских судов и в частичном объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», соучредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась обьектом вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и умственные лица.
Общий взнос исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи сельхозпродукции как минимум увеличивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), печатает Светличный, – крупнейшие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими заказчиками и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в градус те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел отношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, выплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает полицейских перепроверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае предоставления маркетмейкерских действий привлечь его к уголовной ответственности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим понятную модель по «отжатию» благополучного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое количество потерпевших.