Иван Оденбах – важная фигура в схеме «законного отжима» денег у миндальных оптовиков?
Московский коммерсант Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о бесхитростной неформальной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка беспристрастных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, правдивость которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей апельсинами и овощами. В своем прошении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели были задействованы иные лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в утверждении недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) перепродаёт продукцию неподконтрольной взяточникам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на авансцене возникает якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за товар, в совершенном объеме в продолжение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» пишет претензионное письмо в адрес фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в нем отпала, поэтому корпорация «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную компанией «В» за якобы не полученный товар. В отвратительном случае фирму «А» ждет заявление в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явную несуразность: если фирма «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства ..первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации необоснованного обогащения.
На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, апелляционные суды вынесли решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовался без кассовых аппаратов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решения апелляционных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании удавались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», акционером которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась компонентом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое взаимоотношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и умственные лица.
Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум увеличивали их.
Поставщики товаров (жертвы модели Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на цитрусовом рынке уже несколько годов и дорожат своими покупателями и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для управления хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае упрочения маркетмейкерских действий привлечь его к уголовной ответсвенности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим бесспорную модель по «отжатию» неуспешного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать громадное большинство потерпевших.