Иван Оденбах – приоритетная фигура в модели «законного отжима» денег у миндальных оптовиков?
Московский коммерсант Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незамысловатой мафиозной схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка усердных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил знаменитый юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель коммерсанта считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой коммерцией фруктами и овощами. В своем уведомлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постояной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели существовали задействованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в утверждении недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего ..первые возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала предыдущим образом. Фирма «А» (жертва) выкупает продукцию неподконтрольной аферистам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на кулисе появляется якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за товар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» читает претензионное письмецо в факс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, нужда в нем отпала, поэтому корпорация «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В отвратительном случае фирмочку «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали намеренную несуразность: если компания «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не становились уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой металлопродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуациютранице необоснованного обогащения.
На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, судебные суды выносили решенья в пользу компаний «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, товар реализовывался без платёжных аппаратов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять решения третейских судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже очутилась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное взаимоотношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и физиологические лица.
Общий размер исков, о которых печатает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмочки «В» (коммерсанты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум утраивали их.
Поставщики промтоваров (жертвы схемы Оденбаха), сочиняет Светличный, – крупнейшие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими рефинансами и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в нуль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел отношение Оденбах, «создавались не для пользования хозяйственной деятельности, выплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает полицейских проверить 8203;ь И.И.Оденбаха и в случае введения незаконных воздействий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную модель по «отжатию» активного бизнеса. Некая группка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать огромное количество потерпевших.