Иван Оденбах – ведущая фигура в модели «законного отжима» денег у миндальных оптовиков?
Московский предприниматель Сергей Светличный оборотился в СК и пересказал о сочной теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил известный нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был соучредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей персиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в оправдании неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за сельхозпродукцию деньги или сознавались банкротами.
Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной аферистам компании «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное фирмочкой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за продукт, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет компании «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» сочиняет претензионное письмо в адрес компании-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, нужда в нем отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный продукт. В дурном случае компанию «А» ждет обращение в суд.
Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали явную несуразность: если корпорация «В» действительно не давала товар, то почему не возобновила платежи за него после выполнения четвёртого платежа?
По словечкам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В судебных собраниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации безосновательного обогащения.
На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, третейские суды сносили постановления в пользу корпораций «В», которые Светличный в своем прошении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовался без билетных бензобуров и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо фискальной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять решения апелляционных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее становился Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное взаимоотношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и умственные лица.
Общий размер исков, о которых печатает Светличный, состовляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум утраивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – оразмере.подробные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на цитрусовом рынке уже несколько годов и дорожат своими покупателями и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец просит силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае предоставления незаконных действий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим бесспорную модель по «отжатию» успешного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать огромное большинство потерпевших.