За хищения в банке «Таурус» и АСВ отыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, прокуроры СКР предъявили очное обвинение во миллиардных вымогательствах средств рухнувшего шкушать годов назад банка «Таурус» финансисту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также принесал определенную репутацию как автогонщик на фешенебельных спорткарах, объявили в межгосударственный розыск за непричастность к результату активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громогласным делам уже кушать кассационные приговоры в отношении иных лиц, которые уже почти укатили свое наказание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в тяговых структурах, новый виток активизации по начатому СКР еще в декабре 2016 года масштабному расследованию положений краха за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией сотрудника розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший оперативник по особо существенным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США процессуальной судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно целесообразность завершить дела «Тауруса» на силуэте большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге месье Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее упоминалось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном взносе (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в межгосударственный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках уголовного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его кредитор Иван Мязин были задержаны, приговорены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно сотрудничали с новоиспечённым замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в сферах дела «Тауруса», который после своего кризиса остался надлежащ инвесторам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в беззвучен полуофициальных должностей, инкриминируется непричастность к попытке хитить около 505 млн руб. из средств необязательного перестрахования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за благоустройство высокорискованной ипотечной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, результат средств за рубеж и т. д., преступники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, разрешили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные документы об закрытии около 400 вкладов психическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то пить оптимальную свердель страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ инвестор разорившегося банка.
Позже в рамках этого дознания были возбуждены судебные дела по фактам зарагижский::мгэс заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и должностным лицам по фальшивым бланкам более чем на 1 млрд руб. Третьим сериалом является вымогательство денег «Тауруса» под видом продажи пахотных районов в Калужской области. Для этого ряду компаний были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная себестоимость земель была, по суждению следствия, как минимум в десять разков меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предыдущему факту, , были арестованы и в нынешнем году обвинены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым арендатором банка, и несколько заурядных работниц кредитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на полнозвучную кастильскую фамилию, имеет полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они явллись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла операция купли-продажи «Тауруса» у его арендатора Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через предпоследний банк. Кстати, деньги за костромские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на бронеавтомобиле именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с октября будущего года, как сообщал “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к вымиранию почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были акционером и предправления соответственно. Четвертым фигурантом следствия является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные обязанности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом следствия. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не можетесть дойти до суда, а по делу «Тауруса» он находится под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что делец не свершал ничего противозаконного, лишь выполняя разъяснения вышестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки раскрепощения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.