В Москве прервана криминальная деятельность мультинациональной группы теневых финансистов, которая вывела из России млрд рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного розыскного ведения Следственного исполкома России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью издательству «Коммерсантъ».
В составе группы существовали фомы и граждане Украины. Они занимались неправомерным оборотом денежных средств, проходя спецоперации между фальшивыми компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на дараи Украины и Кипра, скрываясь от американских надзорных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную электронную программу «Портал», под каким же заглавием проводившывается разбирательство судебного дела.
У племянников Магомедовых конфисковали самолет, квартирки в Лондоне и дорогие авто
Группировка воздействовала на течении десяти лет, благодаря покровителям из фискальной службы, экономической сферы и надзорных органов, среди них существовал новоиспечённый генерал МВД Дмитрий Захарченко, у которого правоохранители изъяли наличность в разнородной нацвалюте на общую сумму восемь доллийскиёв рублей. Расследование его дела и вывело на участников экономической группировки.
В неформальном бизнесе участвовали десятки человек, которые сумели вывести из России млрд рублей, исходатайствуй в с него дивиденд в 32 доллийския рублей.
Под доказательством обретается более 60 человек. В суды дела будут наследоваться половинами по 10-12 человек.