Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое судебное дело в отношении акционеров большого потребителя повседневной химии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров фирм холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под стражей по обвинению в особо большом вымогательстве в отношении новоиспечённого партнера — экономиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока агафонов Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную толику в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и лихоимство полномочиями лицом, выполнявшим организационные функции в некоммерческой организации. Госпожа Каплистая возвращена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому степеней пресечения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не случилось — суд оставил двух вторых обвиняемых на два месяца под темницей (арестованы в ноябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские подсистемы в торговой организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных лицом в эффекте преступления им преступления в особо оразмере.подробном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынёсано розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том количестве в организации аферы.
По данным следствия, собственником 30% долей «Бест Клин» (ее правообладателем явлется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее цивилист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в судебных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, посодействовал назначению на должность коменданта должности транспарентности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы компании на посторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО формальный контроль, касымов Бурковский неожиданно потребовал через калужский судебный суд осуждения недействующими договоров отселения товарных знаков и индустриальных образчиков ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против месье Бурковского судебного дела за мошенничество в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скроться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров месье Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они ограбили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» юрист месье Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутсвие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о осуждении недействующими договоров, в итоге которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности возвратить товарные знаки, наносив государству убыток на сумму не менее чем в 281 млн руб., а вашему должнику — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о телепередаче прав на внедрение товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у доказательства могут возникнуть вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут выйти как новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали резюмировать предъявление их подзащитным ,новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным давлением следствия, которое добивается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.