Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил ,новое уголовное дело в взаимоотношении совладельцев мелкого импортёра повседневной химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо крупнейшем вымогательстве в взаимоотношении бывшего партнера — адвоката и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на имение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация похищенного и казнокрадство полномочиями лицом, выполнявшим организационные функции в предпринимательской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении ,новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому степеней непринятия в Чертановском курске Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в ноябре этого года), а месье Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные функции в небанковской организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации платёжных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге убийства им убийства в особо оразмере.подробном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынесено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статейкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее преемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее цивилист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы корпорации в процессуальных судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, повлиял предназначению на обязанность зам.начальника службы безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал уговаривать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте компаньоны ООО оформили все ценные активы корпорации на сторонние организации. В том количестве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону толики Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО действительный контроль, агафонов Бурковский неожиданно затребовал через загородный третейский суд осуждения неправомочными контрактов отчуждения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против месье Бурковского судебного дела за мошенничество в особо крупнейшем взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скроться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров месье Шапиро также уличили по ст. 159 УК — расследование посчитало, что они хитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению прибавились новые.
Как растолковал «Ъ» юрист касымова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отступилась от исков к Константину Дувидовичу о непризнании недействующими договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал касымов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости вернуть товарные знаки, причинив обществу урон на сумму не менее чем в 281 долл руб., а твоему заявителю — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, соучредители ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на использование товарных знаков от словацкой BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связи с этим, признаёт касымов Кандауров, у расследования можетесть образоваться вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая представлялась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть выйти как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации криминального сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов следствия не стали резюмировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое добивается от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.