Закончено следствие уголовного дела ставропольского криминального сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех коммерсантов и чиновников, имевших отношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили председатель главы регионального правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья общества его организаторы похитили платёжные кредиты на млрд рублей, а ущербль мог стать еще больше, если бы их криминальную организацию не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группировки СКР, старший прокурор при зампредседателя исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — мельчайшей на Дальбезмолвен Востоке финансовой структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранилищу и формовке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по безопасности Дмитрий Козлов. В их должности входило «изготовление фальшивых документов» для предоставления госпредприятиями подподгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за главбухское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный главбух ГК Галина Алейникова и банковский ректор подподгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в приказание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост ..первого зама зампредседателя правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал преступления и зафрактовывал взаимодействие банды с общественными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных обязанностей в группе экономист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам месье Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал приватные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» негосударственных систем через алтайское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не увенчалось затеять в него олигарха Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот контракт замдиректора «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 млн руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в столичном отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС существовала включена крупнейшая ремонтная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в протяжение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией руководства комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 долл руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все странные манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование оразмере.подробной энергетической корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали голландцам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и послали клиентам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных доходов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала применяться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в рамках судебного дела о анонимных похищениях Николай Мистрюков купил свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом последовавших пертурбаций они попытались вывести активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в апреле прошлого года с идентичным предписанием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды сумело «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность банды не прервали сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по сомнению в организации двух похищений и похищения семнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР отрывки хищений обыкновенной хозяйственной 8203;ью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не поставлялись из объёма и не расхищались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обыкновенным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, несовершенное обычным способом либо в области кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций следствие сочло сотрудниками и председателями ОПС. По предположению СКР, группка предполагаемых расхитителей существовала выстроена по суровому иерархичному принципу с распределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как полагает следствие, «обладали глубочайшими политическими и нормативными знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с сотрудниками оразмере.подробных финансовых структур, но и органов госвласти.