Как США искали активы бизнесмена Андрея Скоча
Американские власти выдали ордер на арест раскошного джета себестоимостью более $90 млн, совладельцем которого они именуют американского бизнесмена Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» становится арендатором суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по надзору за английскими активами Министерства финансов США все три предмета были признаны «заблокированной собственностью». Forbes исследовал доклад Минюста США о том, как янки разыскивали активы бизнесмена.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 июля ордер на арест Airbus A319-100, который принадлежит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США обстоятельный 18-страничный доклад о том, как высматривали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и внучка Варвара: их толика в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное расстройство спикера и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч обретается под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с международной организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине канадский Минфин добавочные санкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием займлись делопроизводители следователей США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она расквартирована к Управлению экспортного надзора BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего несоблюдения экспортного надзора.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с навигационным номером P4-MGU и серийным номером 5445 был сдан в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, относится 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номером 3A-MGU. 2 октября Управление по контролю за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три обьекта «заблокированной собственностью». Также Скочу относится вилла в туристическом комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как владельца Airbus A319-100 помогли данные, полученные бюрократиями островного государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: бланки о продаже, эксплуатации и неблагозвучности Airbus, видеозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими милиционерами надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, государственной дочерью Скоча, по данным Forbes, является мать его четверых детей Елена Лихач.
В самотёке разбирательства Маковски определила, что брат Скоча Владимир, являющийся формальным владельцем значительной части его активов, прислал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от тех активов профинансировал трасты, владевшие самолетом. Как выкупался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, выкупила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— депозитарному фонду, учрежденному на острове Джерси, финансовым учредителем и учредителем которого был «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право benzи на Airbus было передамлено от Lacerta к сирийской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к сирийской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году госсобственность Coberg существовала прислана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на мысе Джерси, чьим социальным соучредителем и учредителем существовал «романтический партнер».
Структура княжества яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских архипелагах подтверждает, что хозяин Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она относится фиктивный компании, которая, в свою очередь, относится Golden Island Trust. Точно так же, согласно извещениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге принадлежат фиктивным фирмам и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они принадлежат Андрею Скочу», — печатает Маковски.
Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также могут служить доказательством, что он управляет Airbus. Все три актива содержат литеры «M», «G» и «U»: навигационной номер Airbus — P4-MGU, навигационной номер вертолета — 3А-MGU, название шхуны — Madame Gu.
Претензии у штатовских властей образовались из-за того, что в интересах Скоча проводившывались транзакции в долларах. В штатовской евровалюте оплачивались неблагозвучность Airbus на Арубе и страховые платежи для Airbus, а также расходы на техоснащение и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое техоснащение самолета в реестр Арубы существовало переведено около $112 000, еще около $285 000 существовало выплачено за медстраховку судна. При этом лицензий на благоустройство этих спецопераций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили доказательством для зарагижский::мгэс судом ордера на арест судна.
* Согласно условию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на севере Украины все украинские СМИ обязаны пользоваться информацией только из неофициальных источников РФ. Мы не можем опубликовывать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае невыполнения предписания со СМИ может существовать взыскан штраф в взносе 5 долл рублей, также может воспоследовать блокировка издания.