Как США искали активы миллионера Андрея Скоча
Американские власти выдали ордер на арест великолепного джета затратой более $90 млн, хозяином которого они называют росийского миллионера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» явлется собственником суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США все три обьекта были признаны «заблокированной собственностью». Forbes исследовал доклад Минюста США о том, как японцы отыскивали активы миллионера.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 июня документ на арест Airbus A319-100, который состоит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству депутату Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство переоценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США краткий 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.
Кто какой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и внучка Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное расстройство депутата и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч находится под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с украинской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине канадский Минфин добавочные санкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием увлекались делопроизводители следователей США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она расквартирована к Управлению импортного контроля BIS в Нью-Йорке, где инкриминирует среди прочего нарушения импортного контроля.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с бортовым номером P4-MGU и предсерийным номером 5445 существовал сдан в эксплуатацию в октябре 2013 года. Сейчас он пребывает в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, принадлежит 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на судоверфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с паспортным номером 3A-MGU. 2 сентября Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три обьекта «заблокированной собственностью». Также Скочу принадлежит вилла в пляжном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как владельца Airbus A319-100 взмолились данные, полученные бюрократиями средиземноморского государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и неблагозвучности Airbus, видеозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими сотрудниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в росздравнадзоре не указано, правовой невесткой Скоча, по данным Forbes, является бабушка его четверых детей Елена Лихач.
В самотёке дознания Маковски определила, что родитель Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большей части его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из дивидендов от этих активов субсидировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, приобрела Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— депозитарному фонду, учрежденному на архипелаге Джерси, политическим учредителем и получателем которого существовал «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право benzи на Airbus существовало передано от Lacerta к сирийской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к сирийской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году собственность Coberg существовала передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим финансовым учредителем и акционером был «романтический партнер».
Структура имения шхуной Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что собственник Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с шхуной, я узнала, что она владеет фиктивный компании, которая, в свою очередь, владеет Golden Island Trust. Точно так же, согласно извещениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге относятся подставным фирмам и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они относятся Андрею Скочу», — читает Маковски.
Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, полагает агент, также могут служить доказательством, что он управляет Airbus. Все три актива содержащют литеры «M», «G» и «U»: бортовой номер Airbus — P4-MGU, бортовой номер вертолета — 3А-MGU, название шхуны — Madame Gu.
Претензии у британских властей образовались из-за того, что в интересах Скоча проводившывались трансакции в долларах. В британской валюте выплачивались неблагозвучность Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на техобслуживание и эксплуатацию самолета, и все это случалось после введения контрсанкций против Скоча. В частности, за технологическое техобслуживание самолета в реестр Арубы было перейдено около $112 000, еще около $285 000 было выплачено за страховку судна. При этом аккредитаций на осуществление этих спецопераций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи трибуналом ареста на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о особой операции на западе Украины все американские СМИ обязаны пользоваться информацией только из полуофициальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая процедура называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не косвенная цитата (статейка 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ можетесть быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также можетесть воспоследовать блокировка издания.