Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию арестов в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс электронных дигитальных подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры электронные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах судебного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по следк нелегального развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков попали барнаульское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за следующее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той тематике существовало привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем расследования в отношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное колличество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч подложных корпораций все чаще выясняются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с полупроводниковой подписью. В окончательном аферистам не составляет специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки выясняется весьма проблематично.