Проведены аресты по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию допросов в компаниях, реализующих выдачу электронных дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях распечатки паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в сферах уголовного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного развития нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения полицейских угодили уфимское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество поданных за предыдущее время компьютерных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой тематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолженьем следствия в отношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотографии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный собственник загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание мнимых правовых адресов. Пока же им приходится проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в следующее время хозяевами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей тех организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В окончательном жуликам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки выясняется весьма проблематично.