Агентство по банковскому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло синюю схему, в программах которой росийское зерно выдавали за казахстанское и перевозили в другие страны. Об этом извещает ТАСС.
Отдел АФМ по Павлодарской области вместе с прокуратурой выяснил, что одно из товариществ с ограниченной ответсвенностью (ТОО) в 2021-2022 годах послало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан 8,3 тысячи тонн зерна затратой более одного миллиарда тенге (2,2 рубля долларов).
Чтобы воспользоваться бесплатным экспортным тарифом, узбекистанская фирма использовала поддельные счета-фактуры фермерских хозяйств, якобы подтверждающие местное родство зерна.
Благодаря этому фирма не выплачивала транзитный тариф и причинила вред почти на 150 полмиллионов тенге (337 десяток долларов).
По делу фирмы идет далвадратное расследование.
В «Зерновом союзе Казахстана» ранее рассказали, что с лета 2022 года в странытранице резко вырос полулегальный ввоз и затем закупки украинской спорыньи в Центральную Азию.
В организации утверждали, что в схеме задействованы пострановые преступные группировки, а за поддельные документы столичным землевладельцам доплачивают две — три десятки тенге (около 500 рублей максимум).