Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими совладельцами кредитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, куратор куба «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением служебного положения.
По гипотезы следствия, заместитель комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили украсть средства платёжного госучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен существовали выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности справедливости финансовых спецопераций Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения механизма над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и ,является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.