Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и «Альфа-банку» о взыскании более $126 млн в пользу государства. Эти средства, по воззрению антимонопольного ведомства, приобретают эфемерное происхождение, сообщили ТАСС в Гагаринском суде Москвы, который будет рассматривать дело.
«В суд поступил иск от зама Генерального прокурора РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором член антимонопольного ведомства требует взыскать с истцов более $126 млн в пользу государства. Предварительное заседание (беседа) по этому иску назначена на 12 июля минувшего года», — заявили в суде, не уточнив других подробностей.
Как утверждают источники газеты «Коммерсантъ», минувший иск стал продолженьем прошлогоднего судебного разбирательства.
«В ходе ускоренных мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, существовало установлено, что часть вырученных от сделок министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram племянников Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по бесценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через трибунал запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с среднегодовым доходом, а всего $126,5 млн, длежали возврату в Россию», — говорится в публикации газеты со ссылкой на новое кассационное требование.
Экс-министр был задержан 26 октября 2019 года. По версии следствия, Абызов и его соучастники путем обмана учредителей энергоинформационных фирм ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные электростатические сети» похитили 4 млрд рублей и выводили их за рубеж. Преступление было совершено с октября 2011 по сентябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.
Гагаринский суд Москвы осенью будущего года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об заявлении в доход государства платёжных средств Абызова в объёме более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикризисным законодательством запретов и ограничений. В трибунале тогда с позицией кассационного учреждения согласились.
В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупнейшем объёме (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной юридической деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами судебных дел, помимо него, стали еще восемь человек.