Раскрыта основанная на связитраницах с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структураниц бизнесмена Михальченко
Суд принял решение об изъятии причала Бронка у семей новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им миллиардером Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, существовал приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройке и ремонту обьектов на зоне парламентских резиденций.
Российский коммерсант Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная фирма «Форум», принесал порядка 43 миллиардов рублей, работая в свойстве застройщика на параметрах на дараи резиденций главы готрибуналарства и выполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский трибунал Москвы пришел к выводу, что пополниться на невероятную сумму ему помогли связи с командованием Федеральной должности охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство подводного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в октябре был обрачан в дивиденд готрибуналарства по решению трибунала. В 2016 году предприниматель был арестован, а сухогруз перепечатал на жену Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и отставного полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь трибунал и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее трибуналебное решение, по убеждению специалистов, надевает беспрецендентный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных источников средств, задействованных для приобретения имущества, взимаются коммерсанту, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из администраторов «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы кураторы министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду сумело установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство сухогруза Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, трастовых корпораций и эстонский банк. По версии Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован осенью 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент коммерсант заявлял, что судебное преследование напрямую вяжено с попыткой захватить у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что коммерсант тесно сплетён с силовиками, занимающими низкие должности. Суд осудил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в легальном ввозе 4,5 тысячи бутылочек спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко купил долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, получив за это около 3 миллиардов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле предприниматель не исходатайствовал никаких денег. Сама же закупка актива существовала предпринята для того, чтобы сокрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у доверенных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не наихорошей проблемой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После второго дела предпринимателя и нескольких милиционеров его фирм уличили в создании ОПГ и вымогательстве 1,5 миллиона рублей во время исполнения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-милиционеров ФСО: глава вразовского службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также майоры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в итоге коррупционной деятельности. В качестве соответчиков банкира в трибунале выступили несколько нотариальных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные предписания признал только последний. В октябре иск был удовлетворен по решенью суда.
Суд явился к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связям с новоиспечёнными членами руководства ФСО – если говорить конкретнее, предприниматель отстаивал с ними товарищеские отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, становится коррупционной. При этом Михальченко не маскировал от сотрудников теплых взаимоотношений с руководством ФСО – по данным бывшего директора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали незначительное занижение смет на возведение и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь пить связь. Он никак не существовал задействован в судебном механизме и не упоминался в судебном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не отрицал факта личного общения с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, замглавы президента РФ Дмитрий Песков дал неоднозначный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не приобретает никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них личные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в этой корпорации с штатной деятельностью на Михальченко, начиная возглавлять отдельные проекты. У него существовал вполне обоснованный интерес – промышленник пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в причале Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с корпорациями из концерна «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей специфике 29 контрактов подряда и поставок в сферах отделочных работ на объектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти корпорации получили более 33 доллийскиёв рублей только по означенным контрактам. В существенной же трудности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 миллиарда рублей.
Сотрудники функций Михальченко утверждают, что расценки договоров были выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для заказчиков были еще одной частью модели – их взнос определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний директора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который контактировал с Михальченко во время задания работ на губернаторских стройках. По его словам, хищения начинались на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец симпозиумов) в Стрельне, а также компоненты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, драмтеатр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его маркетологом обвинении упоминаются далеко не все перечисленные компоненты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте афер при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно следстви суда, нацелил на строительство сухогруза Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал корпорации «Феникс», являющейся оператором сухогруза, увеличился с расчётных 10 тысяч до 13,3 триллиона рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко корпорации давали деньги по договорам за губернаторские стройки.
Схема, как считает суд, выглядела следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета фиктивных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в оффшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В отдельной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структур Михальченко было вывожено порядка 18,5 триллиона рублей. В схеме было задействовано три корпорации: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, указывавшая средства дальше или напрямую, или через первую корпорацию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До апреля 2014 года на ее счета пришло примерно 70 миллионов долларов. Все три корпорации контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, учредителем Pterois.
Master Square Investments LTD завела депозит в румынском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для компании «Центрфинанс» из концерна «Форум» кредитную полосу и менее чем за год одолжил ей 66 миллиардов долларов. Кредит был погашен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, перемешавшись со средствами из других первоисточников «Центрофинанса», были включены в неуставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко субсидировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через оффшоры и эстонский банк, но и вполне неофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 триллиона рублей.
По всей видимости, устроители модели задались целью спрятать источники денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания полулегальных дивидендов для дальнейшего инвестирования средств в законный бизнес. На это ,указывает большое колличество звеньев в цепочке участников модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что причал строился полностью на легальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от иного бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиарда рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, гарантируя исполнение депозитных обязательств.
Из рук в руки
Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из актива «Феникса», перепечатав свои доли в компаниях-соучредителях на супругу экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что коммерсант каким образом рассчитывает получить покровительство ополченцев или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от вероятного ареста. Почему в роли продавцов были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за приязни Михальченко с семьитраницей бывшего главы ФСО. Суд считает, что телепередача активов была подложной – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы себестоимостью в 13,3 триллиона рублей перешли к лысоватый женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, существуя под стражей, отыскивал продавцов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По предположению суда, в пользу следстви о формальной сделке говорит отсуствие короткометражных данных о том, что Михальченко исходатайствовал от Муровой и Негодова 3 миллиона рублей, которые те надлежащи существовали ему уплатить за доли в фирмы «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у продавцов и не было такой деньги – по малейшей мере, полученной законным путем, явно монетарная расценка на активы и отсуствие приватизационных обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочь полковника ФСБ, и племянника Муровых Никиту. «Бронка Групп» однаружала под свое ведение и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый врачебный центр», несколько труделов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не приобретает к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное постановление пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его опротестовать в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с момента преступления последующих транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен существовал принявать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что ведомство слишком широко применило конституционные нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов чинуш их расходам – банкир никогда не существовал госслужащим, а Негодов уехал с госдолжности в средине нулевых, а с военной должности – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как признают в Генпрокуратуре, подпадали под действие коррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и признают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.