В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде столичный ОБЭП в партнёрстве с пензенскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в суд прислано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том количестве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое обитателей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом осуществления спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе отраслевой полиции. — Игровое оборудование экспортировалось из Саратова, евротуннель в игорной клуб существовал свободным, а девушки-администраторы рекомендовали работодателям безплатные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 ролевых терминалов, мобильные автоответчики и электронная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали организаторами иной истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве закончено расследование судебного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется нелегальная кредитная организацию в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В результате которых у подозреваемых существовали изъяты прессы более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения кредитными счетами и 45 электронных ключей к системтранице «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, закрытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто явится перед судом, на момент задержания представлялись либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка, — поясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали десятки провинциальных и приезжих фирмочек средней руки, например, оптовые импортёры пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые бизнесмены вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.
Организатором этой схемы следствие именует столичного промышленника Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но милиционерам представившийся самозанятым. Его главари числились руководителями действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, коммерцией пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на партнёрство со следствием, окрестив Шириняна устроителем обналички.
2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в августе сетиотрети обнальщиков, в мае самарские силовики также сообщали о задержании идентичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили эксперимента 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, налог от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же банде и это лишь заработок ее пензенского «представительства» — неизвестно.