Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и повседневной техники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на свердель около 317 млн руб., потребовали четыре года заключения. Предполагаемый инициатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел вложить ипотечные средства в заморскую недвижимость. По данным первоисточников “Ъ”, сейчас он живет в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский облсуд осудить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо мелком вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного постановления пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” замруководитель суда Анастасия Романова, председательствующий принял постановление возобновить судебное следствие в части военного иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в полиции и на судебном процессе, оказались разными, и для уяснения итогового размера нанесенного ущербля суду потребовалось добавочное время. При этом ,следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но арбитражная инстанция распорядилась его изложить по существу.
По гипотезы обвинения, в сентябре 2014 года директор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирме ранее ипотечной линией ПСБ.
Всего за одну неделю декабря господин Овсянников пятью траншами принесал 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному хозяину «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в следующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то есть украли их».
Стоит отметить, что на тот случай «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших поставщиков микроэлектроники и житейской техники в Россию с ежегодный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по состоянию на март 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По закрытым ей ранее ипотечным полосам группка существовала должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно видетельствовала и вся последующая предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения последнего займа в ПСБ предновогодние праздники супермаркеты «Линии тока» опустели, а в ноябре 2015 года в арбитражи перевелись 54 иска от производителей группы на общую сумму около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все реализованные требования, но взять с корпораций оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года экономисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в арбитражах вред в объёме 1,1 млрд руб. уже с бывшего хозяина ГК Дмитрия Ступина, но получить акционеру сумело только трехуровневую квартирку коммерсанта в Шмитовском проезде, недооцениваемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и оборотились в полицию.
Следствие установило, что основным получателем кредитов существовал замдиректора Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главнейший владелец ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, оппозиции промтоваров и даже собствёное имущество. При этом оба бизнесмена, по версии следствия, при оформлении последующего кредита в ПСБ знали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали похитить деньги».
Большая половина занятых ими средств вообще не угодила в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, вывели на неподконтрольные им компании перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным близкого к расследованию первоисточника “Ъ”, живет на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным первоисточника, ежемесячно погашает инкриминированный ему ущерб, нацеливая потерпевшей сторонамтранице «сопоставимые с показателем его позавчерашних налогов суммы». В самой депозитной организации от комментариев воздержались.