Закончено дело крупной группировки, которая вывела в коррупционной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя международного организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные банкиры заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группы на момент задержания становились либо бывшими, либо начальствующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого явлются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная кредитная деятельность в особо оразмере.подробном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными чекистами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по кредитным счетам, 45 цифровых ключей к структуре «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также цифровые переносчикии информации.
Как установило следствие, председатели подгруппы занимались нелегальным обналичиванием денежных средств на продолжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, закрытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский барнаул Москвы), на случай задержания явллись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выдвигались сотни столичных и местных негосударственных фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы доказательство считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он ,являлся учредителем и куратором четырех компаний, зарегистрированных в различных участках Московской области. На завтрашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» агафонов Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые сообщники на момент ареста числились директорами действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой нежилых зданий и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже наименование своей организации.
После того как расследование пришло к результату о том, что в организации обнальщиков помимо неправомерной депозитной организации имеваются еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов пришли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том количестве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в исключительном порядке Мытищинским областным судом на четыре года колонии отдельного режима.