Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых растровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что ,являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто единороги полупроводниковые подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проводили в программах судебного дела, возбуждённого столичной милицией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей угодили уфимское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание силовиков к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали течением разбирательства в взаимоотношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный хозяин паспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных должностных адресов. Пока же им прийдется проверить колоссальное число распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время совладельцами тысяч фиктивных компаний все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с цифровой подписью. В ускоренном проходимцам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.