Проведены допросы по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу компьютерных дигитальных подписей (ЭЦП). В предыдущее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что ,являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях фотокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проводили в сферах уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по следк нелегального развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали саратовское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время цифровых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к той теме было привлечено после целого ряда развенчаний фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали течением разбирательства в отношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры становятся существеннейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве сохраняются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и оказание фиктивных нотариальных адресов. Пока же им прийдется перепроверить колоссальное количество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП взломщики использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в следующее время собственниками сотен фальшивых фирм все чаще выясняются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В окончательном аферистам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки оказывается весьма проблематично.