Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупнейшим саратовским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентере незапланированного крупного бюджетного скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, пожаловав соответственные прошения в арбитраж, однако десятой процессуальный апелляционный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС расценкой в полсотни полмиллионов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В результате решение арбитража Тюменской сфере было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать добавочные последствия для отделочной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единствёный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как информировала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, компания Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные разъяснения с ходатайствами о соглашении мирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к оценке процедур и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были сменены заемными обязательствами путем присоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на частичное гашение выплаты на деньгу 129 долл путем соглашения с истцом процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье стечения, связанные с участием психических и нотариальных лиц в различных организациях, стечения соглашения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась владелицей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный трибунал решил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» становятся нотариальными лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом подчёркивалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, наличие разумной солидной задачи в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий налоговиков стали операции с английскими компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как хозяин волгоградской ГК «ТИС» очутился втянут в .