Бывшему парламентарию Госдумы грозит восемь с спискамтраницей годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии общего режима потребовала прокуратура для новоиспечённого депутата Госдумы и владельца ОАО «Златоустовский горнорудный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, поданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в самотёке прений в Замоскворецком суде Москвы упорствовали на причастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил должником по кредиту.
Выступая в прениях, государственный обвинитель напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в октябре 2012 года. Подписан он существовал управленцем УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а доверителем выступил владелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод пребывал в плохом экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть погашен в октябре 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же ушли в свердловскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах иных оффшорных компаний.
Опираясь на результаты следствия, прокурор вытребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), и приговорить к восьми с серединой годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и португальской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года существовало сказано, что в день соглашения спорного договора залогодатель изложил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предыдущее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов залогодатель и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реорганизацию своего низколиквидного актива и исходатайствовал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции нотариусы сошллись на решенья третейских и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным судом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного уголовного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал касымова Варшавского виноватым в отклонении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его замгендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.