В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с инвестированиями в британские рынки
Как вздумало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мелком мошенничестве. Несколько годов их компания путем банального обзвона, в этом числе заёмщиков громадных банков, обещала инвестировать свои расходования в «проведение внешнеторговых операций на фондовых и неотложных авторынках США». Никто из тех, кто передоверил предполагаемым авантюристам деньги, ни обещанной выручки в поперечнике 18% ежегодных в нацвалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца директора ГУЭБиПК МВД продержали с интервалом в несколько дней в их пентхаусах в элитных подмосковных многоквартирных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного деламени по факту особо большого вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После офиса в домах схожие мероприятия бывали проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м балконе башни «Империя». Там бывали изъяты документы, полупроводниковые носители информации, серверные базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита милиционеров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков являлся cтаршим инвестиционным асессором лизинговой фирмы QB Finance, располагающейся в другой бойнице на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он разрешил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим неформальным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее обыск на 23-м ожаре все той же башни «Империя». Восемью этажами выше напарники обосновались в мае 2017 года, одновременно со сменяемостью названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активнейшая организациь по привлечению клиентов.
Действовали промоутеры корпорации фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их приказании якобы существовали корпоративные основы нескольких серьёзных американских банков. Путем меркантильного обзвона они рекомендовали скрытым трейдерам затратить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на фьючерсных и срочных авторынках США», обещая выручку в диаметре 18% среднегодовых в валюте. При этом на вебсайте корпорации можно было увидеть и вовсе фантасмагорические 40%. Стоит также отметить, что нередко звоночек от предполагаемых взяточников смолкал вскоре после того, как ээтот или иной контрагент кредитного заведения помещал на депозите мощную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником игравал как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в банке ээтот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их дятельность происходит не на территории России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на израильских фьючерсных авторынках через депозитарную корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование фирмы по охране прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших брокеров застрахованы от любых капиталоёмких рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие контраргументы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при приятельстве с репутационными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у вероятной жертвы на счете в банке, просили играть сразу по-крупному — вставлять от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо снисходительным шагали на уступки, настаивая показать, как занимается их механизм, на мосуле вложенной $1 тыс. Естественно, в этом факте инвестор довольно быстро приобретал прибыль и, как правило, настаивал инвестировать в росстатовский бутик мелкую сумму.
После этого как с покупателями заключались договоры трастового управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до предыдущего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала валютного рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали лживые цифровые отчеты о якобы успешных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на добавочные инвестиции.
На данный миг установлены около 50 пострадавших, а стоимость нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как рассказывают организаторы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и четвёртая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в мае прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и заглавие своей фирмы. Практически до самого обыска они обитали под надписью ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, милиционеры также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По неким данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые взяточники экономили на служебные нужды, живя на широкую лапу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия устроителей кредитного супермаркета Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский курск Москвы прислал в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.